En un fallo judicial que cierra un capítulo importante en la lucha contra el crimen organizado y la piratería audiovisual, la Justicia de São Paulo condenó a tres personas con penas de hasta cinco años de prisión por no poder justificar dinero mal habido a través de la piratería de contenidos audiovisuales.
Los tres sujetos fueron encontrados culpables de ocultar la procedencia de valores obtenidos de infracciones penales, específicamente de la violación de derechos de autor, mediante transferencias bancarias y conversión en activos lícitos, según la sentencia a la que tuvo acceso este medio.
El fallo fue dictado por Marcia Mayumi Okoda Oshiro, Jueza de Derecho de la 2ª vara de Crímenes Tributarios, Organización Criminal y Lavado de Bienes y Valores de la Capital. Los condenados fueron identificados con las siglas RMDS, TMDSB y GFL. Y el delito fue caratulado como lavado de dinero.
La causa fue impulsada por la entidad Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza) en el marco de la Operación 404, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil contra la piratería digital y la violación de la propiedad intelectual.
La investigación, que se extendió desde el 1 de enero de 2017 hasta el 19 de enero de 2021, se inició a raíz del cumplimiento de un mandamiento de búsqueda y aprehensión en la residencia de Rogério, en el marco de una pesquisa por violación de derecho de autor.
El ciudadano conocido como RMDS fue encontrado como autor material del suministro de acceso pago a contenido audiovisual de TV por suscripción y servicios de streaming sin licencia a través de la aplicación "MP 2.0 meuplayer.me", lo que derivó en su arresto y la subsiguiente investigación por lavado de dinero.
Una red familiar para ocultar millones
Según la acusación y lo confirmado en la sentencia, RMDS, responsable del desarrollo de la aplicación "espuria", y su hermana, TMDSB, actuaron de manera coordinada y con "identidad de designios y unicidad de propósitos". De acuerdo con el fallo judicial, RMDS fue el principal beneficiario de la red, recibiendo un total de BR$ 3.255.686,63 en sus cuentas corrientes provenientes de más de 5.000 depositantes individuales y empresas de pago online.
Para disimular la ilicitud del dinero, RMDS utilizó su empresa "Top Host Soluções", a pesar de su bajo capital social y la declaración de ingresos desproporcionados a su categoría de microempresa, consideró la Justicia.
A través de esta empresa, incluso llegó a adquirir un vehículo de lujo, un Porsche Cayenne GTS, y lo puso a nombre de la misma. También se le atribuyó la compra de un inmueble en São Paulo por 579.000 reales y la adquisición de planes de previsión privada en Bradesco Vida e Previdência por un total de BR$ 300.000. Todo ello con dinero ilícito.
Se registraron, además, 99 transferencias bancarias entre RMDS y TMDSB entre julio de 2017 y noviembre de 2020. Según dice el fallo judicial, la hermana de RMDS fue clave en la operación al encargarse de recibir los pagos por el servicio ilegal en su cuenta bancaria.
En el mismo período, la mujer recibió un total de BR$ 1.049.103,87, de los cuales más de BR$ 500.000 provienen de operaciones bancarias con origen no identificado, incluyendo 5.165 transferencias sin identificación y 2.173 depósitos en efectivo.
Llamó la atención de la Justicia que TMDSB no presentara declaraciones de impuestos sobre la renta en ese período, más allá de un pequeño ingreso asalariado en 2017. Se comprobó que TMDSB transfirió un total de BR$ 134.636,10 a RMDS.
GFL, amigo y empleado de RMDS, también participó en las maniobras para ocultar y dispersar el dinero, dijo la Justicia. Movió un total de BR$ 95.122 a través de 33 transferencias entre mayo de 2020 y enero de 2021. Parte de estas transferencias se realizaron utilizando la cuenta bancaria de su madre.
Las pruebas en el juicio incluyeron el informe final, la ruptura del secreto bancario y fiscal, y el testimonio de testigos que confirmaron la existencia de una "estructura muy bien formada, bien organizada" para la piratería y la movilización de grandes sumas de dinero.
Proceso Judicial y Sentencias
Los acusados intentaron alegar la incompetencia de la justicia estadual y la ilicitud de las pruebas, además de la falta de materialidad y dolo, pero estas preliminares fueron rechazadas por el tribunal. La jueza enfatizó que el crimen de lavado de dinero es autónomo y no está directamente vinculado al proceso del delito antecedente. RMDS y TMDSB fueron condenados a cinco años de reclusión y el pago de una multa. GFL fue condenado a cuatro años de reclusión y el pago de una multa.
Todos los condenados deberán pagar las costas procesales y se les concedió el derecho a recurrir la sentencia en libertad. La decisión también incluye directrices para el destino de valores, objetos, armas y municiones aprehendidos una vez que la sentencia sea firme.